酒鬼酒失蹤存款揭行業(yè)隱疾 購(gòu)酒+借款+貼息運(yùn)作思路浮出

　　然而樹欲靜，而風(fēng)不止。雖然一審已宣判，《華夏時(shí)報(bào)》記者從多處獲悉，6名被告當(dāng)庭均表示不服要上訴。除此之外，圍繞該案件仍有很多疑問(wèn)。銀行及挪用資金方獲刑后，為何酒鬼酒內(nèi)部“默契”配合的相關(guān)人員卻相安無(wú)事？

　　資金怎樣被移走？

　　時(shí)隔兩年，曾轟動(dòng)一時(shí)的“酒鬼酒蹊蹺的巨額資金失蹤案”終于有了新的進(jìn)展。

　　判決書顯示，2013年11月至2014年1月，被告人壽滿江、羅光等以非法占有為目的，與銀行工作人員勾結(jié)，采取偽造金融憑證的手段，騙取酒鬼酒供銷公司存入中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行杭州華豐路支行的1億元存款。

　　銀行作為金融機(jī)構(gòu)，而壽滿江等6人也不是酒鬼酒的財(cái)務(wù)人員，到底是什么原因能輕而易舉地將酒鬼酒存在銀行的資金挪走？而這一切還要從兩年前說(shuō)起。

　　資料顯示，2013年11月，羅光與壽滿江等人向酒鬼酒購(gòu)買900萬(wàn)的高價(jià)酒，同時(shí)壽滿江要求酒鬼酒供銷公司在指定銀行存入1億元，并做出存款1年內(nèi)不查詢、不提前取款、不開通短信等內(nèi)容的“六不承諾”。

　　之所以能夠簽訂這份協(xié)議，與被告人羅光（南京金亞樽酒業(yè)公司法人）在退休前是南京煙酒公司的高層角色有關(guān)，他與酒鬼酒供銷公司非常熟悉，而在酒鬼酒案件中扮演的是資金掮客的角色。

　　或許是上述關(guān)系的原因，當(dāng)年11月29日，酒鬼酒供銷公司以成立華東銷售分公司為由，在羅光、唐紅星等人的陪同下到華豐路支行開戶。而在12月 5日，依照審慎管理要求，銀行要求進(jìn)一步確認(rèn)酒鬼酒供銷公司授權(quán)的真實(shí)性時(shí)，酒鬼酒供銷公司法定代表人夏心國(guó)當(dāng)面簽字確認(rèn)，但當(dāng)時(shí)夏心國(guó)稱公章不在公司， 日后會(huì)派人到杭州補(bǔ)蓋。

　　其間，羅光與壽滿江、陳沛銘等人與酒鬼酒供銷公司財(cái)務(wù)高層商量1億資金的具體運(yùn)作模式，并明確告知要?jiǎng)佑眠@筆資金，壽滿江等人提出委托理財(cái)、不提供憑證或提供假憑證等建議，酒鬼酒財(cái)務(wù)人員堅(jiān)持表示要真憑證，后雙方商定以活期方式將1億資金存到杭州。

　　因?yàn)榫乒砭剖巧鲜泄?，理?cái)需要公示，因此商定將1億元存款由定期改為活期，同時(shí)再加付定活存款一年利息差290萬(wàn)元，雙方并因此修改了原協(xié)議。

　　此后，壽滿江等人開始資金運(yùn)作。在3天時(shí)間，壽滿江等人通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬方式將1億元資金化整為零，分79筆轉(zhuǎn)入其在華豐路支行開立的賬戶。

　　最有意思的是，酒鬼酒供銷公司在2014年1月6日收到銀行的對(duì)賬單，發(fā)現(xiàn)億元資金被轉(zhuǎn)走后，不是第一時(shí)間向銀行查詢或報(bào)案，而是專程派人到杭 州與羅光、壽滿江等人以電話、短信等方式密切聯(lián)系，要求盡快還款。然而，得到的回復(fù)是，“根本轉(zhuǎn)不回來(lái)了，迅速被投向急需用錢的項(xiàng)目上了”。

　　此后，因壽滿江等人未按約定時(shí)間還款，在雙方多次商談無(wú)果后，2014年1月10日，酒鬼酒以合同詐騙為由向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，拖延了18天以后向公眾發(fā)布“資金被盜”公告，后隨著公安機(jī)關(guān)偵查的深入，酒鬼酒公司再次發(fā)布公告修正為詐騙。

　　酒鬼酒原高層默認(rèn)放縱？

　　湘西法院認(rèn)為，6名被告人行為均已構(gòu)成金融憑證詐騙罪，且數(shù)額特別巨大，至今仍有近6000萬(wàn)元資金無(wú)法追回，損失特別重大，犯罪情節(jié)特別嚴(yán)重，依法應(yīng)予嚴(yán)懲。

　　法院審理判定，在這起共同犯罪中，壽滿江、方振、陳沛銘、羅光、唐紅星起主要作用，系主犯；郭賢斌起次要和輔助作用，系從犯。

　　值得推敲的是，此次巨額賬款蹊蹺丟失一案，獲刑的僅有銀行業(yè)和挪用賬款之人。

　　有金融界業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者分析稱，此前有信息顯示，酒鬼酒高層曾因買酒，也為壽滿江等人簽訂了“六不承諾”協(xié)議，并且也認(rèn)定其為代理商，其間酒鬼酒也知道對(duì)方要將資金挪用，還配合了其將1億存款改變?yōu)榛钇?，難道酒鬼酒的相關(guān)高層沒有責(zé)任嗎？

      農(nóng)行杭州分行方面人士認(rèn)為，酒鬼酒事件是由該公司自身原因造成的。酒鬼酒公司因經(jīng)營(yíng)效益嚴(yán)重下滑，和社會(huì)不法人員合作，隱瞞銀行事前達(dá)成“購(gòu)酒借款”等協(xié)議，是該事件的“始作俑者”。

　　宣判當(dāng)日，據(jù)《華夏時(shí)報(bào)》記者獲悉，6名被告均表示不服要上訴，且方振家屬已向中紀(jì)委舉報(bào)酒鬼酒高管財(cái)務(wù)人員等。

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　　其實(shí)，隨著“酒鬼酒蹊蹺的巨額資金失蹤案”一審敲槌，酒企“購(gòu)酒+借款+貼息”運(yùn)作思路也逐漸浮出水面。

　　“都是因?yàn)榻鼉赡?a href='http://loja-hidrogenio.com/reports/2014/09/07/1117485t2m.shtml' target='_blank'>白酒行業(yè)處在深度調(diào)整期、白酒銷售難問(wèn)題的原因，各大酒企為了能夠銷售掉更多的產(chǎn)品，不得不想盡辦法促進(jìn)營(yíng)銷?！币晃婚L(zhǎng)期關(guān)注 零售領(lǐng)域的業(yè)內(nèi)人士直言，“購(gòu)酒+借款+貼息”模式在酒企中是公認(rèn)的秘密，特別是一些上市公司，利用大量的流動(dòng)資金進(jìn)行融資、貸款都很便利。而此案例是有 些酒企經(jīng)銷商在簽署購(gòu)酒協(xié)議時(shí)要求酒企向指定銀行存入巨額存款，其實(shí)是自己貼補(bǔ)高額利息，而資金事實(shí)上被借作它用。

　　不過(guò)，截至發(fā)稿時(shí)，記者并沒有接到酒鬼酒關(guān)于此事件的相關(guān)回復(fù)。